安徽合肥警方破获地下钱庄案,每年的资金交易额高达10亿余元

今年2月，合肥市公安局经侦支队民警在日常工作中发现，当地瑶海区胡某梅等人名下的银行账户资金交易可疑。有大量人民币汇入其账户并被分散顶额兑换成美元，再汇到境外账户，每年的资金交易额高达10亿余元。

警方进一步调查发现胡某梅等人与境外团伙相勾结，长期非法向境外转移巨额外汇，帮所谓的“客户”在境外购房、生子甚至是“洗钱”活动等兑换资金。近日警方将胡某梅等21名犯罪嫌疑人抓获，扣押各类银行卡100余张，冻结涉案银行账户48个，冻结资金1500万元。

警方介绍，通过梳理账目和交易流水，初步查实胡某梅等人自2017年开始就从事非法地下钱庄活动，涉案资金流水近百亿元，初步查实造成国家外汇损失5000余万元。